Thứ Sáu, 29/03/2024 12:48 CH

Đang bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo, lại tiếp tục phạm tội lừa đảo

Vừa qua, VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành Cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Trọng Nguyên, Đỗ Công Vũ Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 174 và khoản 3 Điều 341 BLHS, Huỳnh Thị Phúc Hy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 174 BLHS.
Theo Cáo trạng: Nguyễn Xuân Bình là nhân viên Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Công ty VPBFC) nên biết ứng dụng vay tín chấp $nap của Công ty không kiểm tra được tính đúng đắn thông tin cá nhân, hình ảnh trên giấy chứng minh nhân dân (CMND) mà người vay cung cấp để làm hồ sơ vay vốn. Do đó, từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018, Bình làm giả hồ sơ vay vốn của Công ty VPB FC chiếm đoạt 145.000.000 đồng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian Bình bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra, từ tháng 04/2019 đến tháng 01/2020, Bình cùng Nguyễn Trọng Nguyên thống nhất dùng phần mềm photoshop trên máy vi tính, chỉnh sửa thông tin cá nhân (tên, số, địa chỉ, hình ảnh,...) trên CMND của những khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc khách hàng đã vay vốn trước đó, tạo ra các CMND giả rồi sử dụng để làm hồ sơ vay vốn trên ứng dụng $nap của Công ty VPB FC, được Công ty duyệt giải ngân 45 hồ sơ chiếm đoạt tổng số tiền 1.858.848.000 đồng.
Đỗ Công Vũ Nguyên và Huỳnh Thị Phúc Hy có ý định vay tiền Công ty VPB FC qua ứng dụng $nap nhưng vì đang có nợ xấu nên không được giải ngân. Vũ Nguyên và Hy nhờ Bình giúp đỡ. Bình nói muốn vay thì làm giả CMND hoặc sử dụng thông tin, CMND của người khác và số điện thoại chưa đăng ký vay trên hệ thống Snap. Vũ Nguyên thống nhất và chụp CMND của Vũ Nguyên đưa cho Bình sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa thành CMND giả rồi sử dụng CMND giả lập hồ sơ vay và được ứng dụng $nap duyệt, giải ngân số tiền 30.000.000đ. Còn Huỳnh Thị Phúc Hy cung cấp cho Bình thông tin hai khách hàng trước đây của Hy để Bình sử dụng đăng ký 02 hồ sơ vay trên ứng dụng $nap được duyệt giải ngân 94.422.500 đồng. Vũ Nguyên và Hy rút toàn bộ tiền sử dụng cá nhân rồi vứt bỏ thẻ ATM và sim điện thoại đã đăng ký hồ sơ vay nhằm tránh sự liên lạc, phát hiện của Công ty VPB-FC.
Ngoài ra, Bình còn dùng hình ảnh của Bình để làm giả giấy CMND đứng tên Nghiêm Văn Dũng, lập 03 hồ sơ vay vốn của 03 công ty: Công ty TNHH MTV TMDV Vạn An Phát, Công ty TNHH Việt Thần Tài, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Gredit, chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng.

Châu Phúc

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 25/3/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 (Bước 1).

15h00:

- Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng giới thiệu nhân sự trong quy hoạch để bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh (Thành phần: Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng và tương đương thuộc VKSND tỉnh).

- Hội nghị Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh thảo luận và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng 8.

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng 8 (Thành phần: Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Trưởng các đoàn thể).

Hội nghị Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nhận xét, đánh giá và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng 8.

 

 Thứ 3, 26/3/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;  tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do bị can không phạm tội tại VKSND huyện Tây Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 8 tại VKS tỉnh Bình Định.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 27/3/2024: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

09h00:

- Họp nữ công quý I/2024.

14h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt (Bước 2) (thành phần: Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Trưởng các đoàn thể cơ quan).

- Họp Đảng ủy biểu quyết về danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt (Bước 3).

15h30:

- Tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng 8 và gặp mặt công chức trước khi nghỉ hưu (thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy, BCH Công đoàn VKSND tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, lãnh đạo và công chức Phòng 8 VKSND tỉnh).

 

Thứ 5, 28/3/2024: 

07h45:

- Hội nghị trực tuyến triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành KSND năm 2024 do VKSND tối cao tổ chức (thành phần: Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức, người lao động).

13h30:

- Đ/c Viện trưởng nghe VKSND huyện Tuy An báo cáo công tác và dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp với UBND huyện Tuy An (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

 

Thứ 6, 29/3/2024:

06h30:

- Đ/c Viện trưởng dự các hoạt động Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 tại tỉnh Phú Yên (03 ngày).

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh lần thứ 17.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 30/3/2024: 

06h30:

- Đ/c Viện trưởng dự các hoạt động Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 tại tỉnh Phú Yên.

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 31/3/2024:

07h30: 

- Đ/c Viện trưởng dự các hoạt động Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 tại tỉnh Phú Yên.

 

Phân công trực cơ quan