Khoảng tháng 3/2017, giám đốc Công ty TNHH vận tải & du lịch C (Công ty) điều động Đoàn Thị Thanh My (SN 1996, trú  huyện Tuy An, Phú Yên) là nhân viên của Công ty vào làm kế toán kiêm thủ quỹ Phòng bán vé của Công ty tại Bến xe Miền Đông, TP. Hồ Chí Minh. My có nhiệm vụ quản lý tiền phát sinh trong hoạt động kinh doanh và làm dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng của Công ty.

Trong thời gian này, Đinh Thị Diệu (SN 1971, quê ở Phú Yên; trú tại Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thường đến Phòng bán vé nói trên chuyển tiền về TP Tuy Hòa, Phú Yên nên biết được nhiệm vụ của My. Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Công ty nên chủ động làm quen, thường mua trái cây đến Phòng bán vé cho My và các nhân viên ở đây và thường xuyên chuyển tiền về cho người thân ở TP Tuy Hòa. Sau khi đã tạo được lòng tin, Diệu nhiều lần điện thoại, nhắn tin mượn tiền của My để chuyển cho người thân ở TP Tuy Hòa; sau đó Diệu trả tiền đầy đủ, đúng hẹn.

Ngày 25/01/2018, Diệu điện thoại nhờ My chuyển 13,8 triệu đồng cho một người ở TP Tuy Hòa và hứa sẽ trả cho My vào chiều cùng ngày, nhưng sau đó Diệu không trả mà tiếp tục nhờ My chuyển tiền cho nhiều người ở TP Tuy Hoà. Khi số tiền lên đến khoảng hơn 60 triệu đồng, My đòi thì Diệu nói số tiền mượn đã hùn vốn đóng tàu với một người đàn ông ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng hiện còn đang thiếu vốn nên bảo My tiếp tục lấy tiền đưa cho Diệu mượn đầu tư đóng xong tàu, xuất hoá đơn bán sẽ có tiền trả lại cho My. Để My tin tưởng, Diệu nhiều lần đưa cho My từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng,  nói là của ông đóng tàu cho; tổng cộng Diệu đã đưa cho My 40.000.000đ.

Bên cạnh đó, Diệu còn nhiều lần mượn Mỹ tiền của Công ty. Tổng cộng, trong thời gian từ ngày 25/01/2018 đến ngày 6/3/2018, Diệu đã chiếm đoạt của Công ty hơn 1,4 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài.

Đoàn Thị Thanh My không được chủ sở hữu tài sản cho phép, nhưng do tin tưởng và được Diệu cho 40 triệu đồng nên đã chuyển tiền về cho những người thân của Diệu ở TP. Tuy Hòa để những người này đưa lại hoặc trả nợ cho Diệu, tổng cộng hơn 658 triệu đồng  và nhiều lần lấy tiền mặt của Công ty do My đang quản lý đưa cho Diệu, tổng cộng hơn 771 triệu đồng.

VKSND tỉnh Phú Yên đã truy tố ra trước TAND cùng cấp để xét xử Đinh Thị Diệu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015 và Đoàn Thị Thanh My về tội sử dụng tài sản trái phép tài sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 177 BLHS năm 2015.

Vừa qua, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Đinh Thị Diệu 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đoàn Thị Thanh My 02 năm tù về tội sử dụng tài sản trái phép tài sản.  

HỒ LƯU