Ngày 14/9/2023, VKSND tỉnh Phú Yên đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Công cùng đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.

Theo Cáo trạng: Từ ngày 15/02/2008 đến ngày 31/12/2009, Hồ Minh Hậu - Ủy viên Hội đồng quản trị, là người toàn quyền chỉ đạo các hoạt động kinh doanh chỉ đạo Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông thổ sản An Bình (gọi tắt Công ty An Bình) vay vốn tại BIDV Phú Yên tổng số tiền 312.600.000.000 đồng, tài sản bảo đảm là hàng sắn lát của Công ty An Bình và 11 quyền sử dụng đất do Hậu đứng ra thế chấp, được BIDV Phú Yên tự định giá có tổng giá trị 87.766.040.000 đồng, gồm: 08 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt GCNQSDĐ) của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Xây dựng Hiếu Anh (gọi tắt Công ty Hiếu Anh), 01 GCNQSDĐ của ông Trần Đình Hoàng và 02 GCNQSDĐ của ông Trần Ngọc Hưng. Trong suốt quá trình vay, dù đã nhiều lần hứa hẹn nhưng Hậu và Công ty An Bình không thực hiện được việc sang tên 11 GCNQSDĐ nêu trên cho Hậu nên không thể đăng ký giao dịch bảo đảm, không hoàn thành thủ tục thế chấp để bảo đảm vay vốn của Công ty An Bình. Đến tháng 12/2009, Hậu bỏ trốn (đã bị khởi tố bị can và truy nã trong vụ án khác), Công ty An Bình còn nợ 62.000.000.000 đồng gốc và 1.267.408.512 đồng lãi.

Nhận thấy việc cho Công ty An Bình vay là sai quy định, không thể phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, nguy cơ mất vốn hiện hữu, qua rà soát công nợ phải thu, phải trả, xác định Hiếu, ông Hoàng, ông Hưng có nợ Hậu. Để nhanh chóng thu hồi nợ vay của Công ty An Bình, khắc phục sai phạm trong việc cho vay trước đó, từ năm 2009 đến năm 2010, Nguyễn Công - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (gọi tắt là HĐTD) BIDV Phú Yên đã chỉ đạo Nguyễn Văn Tuyến - Phó Giám đốc, Thành viên Hội đồng tín dụng; Nguyễn Phú Phong - Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, Thành viên Hội đồng tín dụng; Nguyễn Duy Sinh - Phó Giám đốc, Thành viên Hội đồng tín dụng; Lê Tấn Đức - Phó phòng Quản lý rủ ro, Thành viên Hội đồng tín dụng; Nguyễn Đại Hòa - Quyền Trưởng phòng Quản trị tín dụng, Thành viên Hội đồng tín dụng và Võ Hồng Phong - Cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng 1 biết rõ phương án vay vốn không bảo đảm điều kiện theo quy định, không có tính khả thi nhưng vẫn thống nhất định giá tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất cao trên 14 lần so với khung giá đất của địa phương ban hành, lập hồ sơ, thủ tục cho Công ty Hiếu Anh và ông Hưng vay vốn, khi đến thời hạn trả nợ vay, BIDV Phú Yên tiến hành phát mại tài sản bảo đảm nhưng không thu hồi đủ số tiền đã cho vay trước đó, gây thiệt hại cho BIDV Phú Yên tổng số tiền 33.696.848.750 đồng. Nguyễn Thành Hiếu đồng phạm với Công, Tuyến, Phú Phong, Sinh, Hồng Phong, Đức và Hòa gây thiệt hại cho BIDV Phú Yên số tiền 29.334.848.750 đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục tổng số tiền 24.657.383.750 đồng; trong đó: giai đoạn truy tố Viện kiểm sát triệu tập để phúc cung, làm rõ hành vi phạm tội, vai trò, trách nhiệm từng bị cáo và những người liên quan, giải thích pháp luật, giáo dục, thuyết phục nộp khắc phục 9.915.383.750 đồng.

Xét tính chất, mức độ, động cơ, hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục (07 bị cáo là cán bộ BIDV Phú Yên không được hưởng lợi từ số tiền gây thiệt hại nhưng đã khắc phục đủ phần thiệt hại tương ứng do hành vi của mình gây ra, một số bị cáo nộp khắc phục cao hơn số tiền gây thiệt hại với tổng số tiền 19.390.000.000 đồng; bị cáo Hiếu là người nhận được số tiền do BIDV Phú Yên bị thiệt hại 29.334.848.750 đồng, không sử dụng để kinh doanh theo như phương án vay vốn đã cam kết mà sử dụng không đúng mục đích dẫn đến không trả được gốc, lãi nhưng chỉ khắc phục được 300.000.000 đồng) và trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Hiếu 05 năm tù, Nguyễn Công 02 năm tù, Nguyễn Văn Tuyến và Nguyễn Phú Phong mỗi bị cáo 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Tấn Đức 01 năm tù và miễn hình phạt đối với Nguyễn Duy Sinh, Võ Hồng Phong và Nguyễn Đại Hòa.

Cẩm Duyên