Vừa qua, VKSND tỉnh đã phối hợp với TAND tỉnh xét xử 40 bị cáo về tội thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, quy định tại các khoản 2, 3 Điều 291 BLHS.
40 bị cáo tại phiên tòa
Theo nội dung Cáo trạng: Từ ngày 26/5/2023 đến ngày 02/4/2024, trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Võ Minh Hùng, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Lê Ngọc Anh, Đỗ Phạm Tiểu Yến, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Xuân Việt, đã có hành vi thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó: Hùng, Loan 13.674 tài khoản, thu lợi bất chính 925.819.061 đồng; Nhung, Anh, Yến, Hạnh 3.796 tài khoản, thu lợi bất chính 620.751.038 đồng; Xuân, Nguyễn Bá Việt 9.998 tài khoản, Xuân Việt 993 tài khoản, thu lợi bất chính 159.425.500 đồng.
Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Đặng Mỹ Linh, Lương Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Tường Vy, Lê Thị Bích Hường, Lê Thị Quỳnh Nhung, Trần Thị Minh Thư, Phan Thị Huỳnh Trang, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Khắc Hoàng, Phạm Thị Thùy Nhung, Trần Thị Hồng Như, Võ Đặng Ngọc Ngân, Nguyễn Thị Thu Lan, Hắc Thị Thảo, Nông Thị Tuyết, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phạm Thúy Kiều, Huỳnh Minh Tiến, Vũ Thị Diễm Quỳnh, Hoàng Thị Hiền Thảo, Lương Thị Mỹ Linh, Nguyễn Phương Quang, Nguyễn Thị Trang Đài, Nguyễn Tuyết Nhung, Sơn Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Soàn, Đào Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Oanh, đã có hành vi thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó: Kim Ngân 1.519 tài khoản, thu lợi bất chính 12.152.000 đồng; Võ Đặng Mỹ Linh 1.428 tài khoản, thu lợi bất chính 11.424.000 đồng; Nguyệt 1.393 tài khoản; Vy 1.193 tài khoản; Hường 1.139 tài khoản; Quỳnh Nhung 1.091 tài khoản, thu lợi bất chính 8.728.000 đồng; Thư 1.044 tài khoản; Trang 995 tài khoản, thu lợi bất chính 7/960.000 đồng; Chi 914 tài khoản, thu lợi bất chính 7.312.000 đồng; Hoàng 900 tài khoản; Thùy Nhung 886 tài khoản; Như 866 tài khoản, thu lợi bất chính 6.928.000 đồng; Ngọc Ngân 839 tài khoản, thu lợi bất chính 6.712.000 đồng; Lan 658 tài khoản, thu lợi bất chính 5.264.000 đồng; Thảo 628 tài khoản, thu lợi bất chính 5.024.000 đồng; Tuyết 615 tài khoản, thu lợi bất chính 4.920.000 đồng; Lộc 571 tài khoản; Nghĩa 462 tài khoản, thu lợi bất chính 3.696.000 đồng; Kiều 323 tài khoản; Tiến 302 tài khoản, thu lợi bất chính 2.416.000 đồng; Quỳnh 291 tài khoản; Hiền Thảo 285 tài khoản; Linh 177 tài khoản; Quang 154 tài khoản; Đài 173 tài khoản; Nguyễn Tuyết Nhung 132 tài khoản; Tuyết 118 tài khoản; Tâm 116 tài khoản; Soàn 109 tài khoản; Ngọc 99 tài khoản; Oanh 54 tài khoản.
Hình ảnh phiên tòa
Căn tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 40 bị cáo tổng cộng 23 năm 06 tháng tù và số tiền 1,39 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục số tiền thu lợi bất chính tổng cộng 1.623.892.000 đồng.
Lê Ẩn - Tín Trần
